白丝 porn 铂科新材: 2023年度独处董事述职陈述-伊志宏
- 发布日期：2024-10-25 12:03 点击次数：90
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深圳市铂科新材料股份有限公司
——伊志宏
诸位推动及代表：
本东说念主当作深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）
第三届董事会的独处董事，在职职时期严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
独处董事公法》、《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第2号——创业板上市公司
表率运作》、《上市公司科罚准则》等法律、法则、表率性文献以及《公司公法》、《独
立董事劳动轨制》的关联限定，在2023年度劳动中，如期了解查验公司筹办情况，认真
执行了独处董事的职责，恪称牵累，勤奋尽责；积极出席辩论会议，认真仔细审阅会
议议案及辩论材料，积极参与各议题的辩论并提议了很多合理建议，对董事会的辩论
事项发表独处观念，充分推崇独处董事作用，致力肃肃公司举座利益和全体推动额外是
中小推动的正当权益。证实中国证监会发布的《上市公司独处董事公法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管引导第2号——创业板上市公司表率运作》关联要求，现将2023年
度本东说念主执行独处董事职责情况陈述如下：
一、独处董事的基本情况
本东说念主伊志宏，1965年出身，中国国籍，无境外恒久居留权，中国东说念主民大学博士，
财务料理专科西宾。2012年5月至2017年7月，任中国东说念主民大学副校长；2001年5月至
今，任中国东说念主民大学西宾。2021年8月起担任公司独处董事职务，同期担任钱江水利
开拓股份有限公司独处董事职务。
在担任公司独处董事时期，本东说念主未在公司担任除独处董事除外的任何职务，也未
在公司主要推动公司担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在妨碍本东说念主进行独
立客不雅判断的关系，不存在影响独处董事独处性的情况，妥当《上市公司独处董事管
理方针》、《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第2号——创业板上市公司表率运
作》等法律、法则、表率性文献及《公司公法》、《独处董事劳动轨制》中对于独处
董事独处性的辩论要求。
二、2023年出席董事会和推动大会情况
其他关键事项均按辩论限定执行了辩论次第，正当灵验。
届董事会的8次会议，莫得缺席和请托其他独处董事代为出席并诈欺表决权的情形。本
着勤奋求实和诚信负责的原则，本东说念主在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并得回
作念出决策所需贵寓，在董事会上本东说念主认真审阅议案，与公司筹办料理层保抓了充分雷同，
积极参与各项议题的辩论并提议合理建议，并以严慎的派头诈欺表决权，肃肃公司举座利
益和中小推动的权益。因此，本东说念主对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基
础上均暗意吟唱，无提议异议、反对和弃权的情形。
员会会议1次。
三、发表观念情况
证实《上市公司独处董事公法》、《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第2号—
—创业板上市公司表率运作》及公司《独处董事劳动轨制》等辩论法律法则、规章轨制
的关联限定，本东说念主对2023年度公司辩论事项发表观念的情况如下：
司过头纲目的议案》及《2023年实现
性股票与股票期权激发磋议实施窥伺料理方针》事项发表了明确的独处观念。
项发表了明确的独处观念。
评价陈述的议案》、《对于2022年度召募资金存放与使用情况专项陈述的议案》、《关
于2023年度董事薪酬有磋议的议案》、《对于2023年度高档料理东说念主员薪酬有磋议的议案》、
《对于公司为子公司提供担保额度瞻望的议案》、《对于公司及子公司向银行过头他融
资机构央求空洞授信的议案》、《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款料理
的议案》以及《对于提请推动大会授权董事会办理以浅易次第向特定对象刊行股票辩论
事宜的议案》事项发表了独处观念，就《对于续聘管帐师事务所的议案》事项发表了事
前认同和明确的独处观念。
司2021年实现性股票激发磋议初度授予部分第二个包摄期包摄条目树立的议案》事项发
表了明确的独处观念。
整股票期权行权价钱及数目和实现性股票授予价钱及数目的议案》事项发表了明确的独
立观念，就《对于拟投资成立芯片电感名目子公司曁关联走动的议案》发表了预先认同
和明确的独处观念。
司的议案》、《对于向控股子公司
提供财务资助暨关联走动的议案》以及《对于公司控股推动过头他关联方占用公司资金、
公司对外担保事项》发表了明确的独处观念。
四、任职董事会各特意委员会的劳动情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与窥伺委员会、策略委员会及提名委员会四个专
门委员会。各委员会证实董事会制定的各自特意委员会劳动细目诈欺权利，就专科性
事项进行研究，提议观念及建议，供董事会决策参考。本东说念主担任公司董事会审计委员会
主任委员、薪酬与窥伺委员会委员和策略委员会委员，在2023年度执行了如下职责：
本东说念主当作公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独处董事劳动轨制》、
《董事会特意委员会议事公法》等辩论轨制的限定，开展审查公司里面适度轨制过头
推论情况，审核公司悉数遑急管帐政策，如期了解公司财务气象和筹办恶果，督促和
率领里面审计部门对公司的财务料理脱手情况进行如期和不如期的查验和评估，对公
司财务决算和预算情况进行审核，提议续聘年度审计机构等劳动。在年报审计方面，
加强与审计机构在进场前后的雷同，对审计机构出具的审计观念进行认真审阅，色播肃肃
了审计的独处性，切实执行了审计委员会主任委员的职责。
本东说念主当作公司董事会薪酬与窥伺委员会委员，按照公司《独处董事劳动轨制》、
《董事会特意委员会议事公法》等辩论轨制的限定，积极参与薪酬与窥伺委员会的
平常劳动，对董事及高档料理东说念主员的薪酬进行了审核，听取了高档料理东说念主员的劳动
讲演并对其办行状绩辩论完成情况进行窥伺，对股权激发对象功绩窥伺达标情况进
行审核，切实执行了薪酬与窥伺委员会委员的职责和义务。
本东说念主当作公司董事会策略委员会委员，按照公司《独处董事劳动轨制》、《董事
会特意委员会议事公法》等辩论轨制的限定，积极了解公司的筹办情况及行业发展状
况，对公司的策略决策提议观念，包括对公司的第四个五年发展谋略和关键投资决策
进行了研究并提议建议，切实执行了策略委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所作念的劳动
真审核，必要时向公司辩论部门和东说念主员盘考，在此基础上利用本人的专科常识，独处、
客不雅、审慎地诈欺表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客不雅性，切实肃肃了公司和
推动的正当权益。
尤其是触及到表率公司法东说念主科罚结构和保护社会公众推动权益等辩论法则的相识和
清楚，不停普及我方的履职智力，为公司的科学决策和风险选藏提供更好的观念和建
议，不停普及对公司和投资者利益的保护智力，加深自发保护社会公众推动权益的念念想
意志。
执行信息表示义务，保证公司信息表示的真是、准确、完好、实时和平允。
六、现场劳动情况
监事、高管东说念主员积极进行雷同，多角度、多方面了解公司的坐褥筹办情况、里面适度和财
务气象；与公司其他董事、监事、高管东说念主员及辩论办当事人说念主员保抓密切辩论，实时获悉公
司各关键事项的进展情况，时期关爱外部环境及商场变化对公司的影响，积极对公司经
营料理提议建议。
七、与里面审计机构及管帐师事务所的雷同情况
执行辩论职责。本东说念主积极听取公司审计部的劳动讲演，包括年度里面审计磋议、各季
度里面审计劳动陈述、对公司的如期专项查验陈述等，实时了解公司审计部重心劳动
事项的进展情况，促进加强公司里面审计东说念主员业务常识和审计时期培训，灵验普及公
司风险料理水平，进一步深入公司里面适度体系栽植；本东说念主积极与管帐师事务所进行
灵验地洽商和交流，实时了解财务陈述的编制劳动及年度审计劳动的进展情况，确保
审计收尾客不雅及平允。
八、与中小投资者的雷同交流情况
陈述期内，本东说念主通过进入公司推动大会、年度功绩网上诠释会（2023年11月15日
通过全景网“投资者关系互动平台”继承汇聚良友的面貌召开功绩诠释会），认真、
积极回答投资者发问，增进与投资者交流。本东说念主重心关爱与中小推动利益密切辩论的
对外担保、对外投资、关联走动等关键事项，认真审核和照章监督，保险全体推动的
正当权益。
九、总体评价和建议
陈述期内，本东说念主当作公司的独处董事，严格按照《公司法》《上市公司科罚准则》
和《上市公司独处董事料理方针》等法律法则以及《公司公法》的限定，执行古道勤
勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就辩论问题进行充分的雷同，为公
司的抓续发展建言献计，促进公司的发展和表率运作。在此基础上凭借本人的专科知
识，独处、客不雅、审慎地诈欺表决权，切实肃肃公司和庞大投资者的正当权益。
十、其它事项
项均执行了辩论次第和信息表示义务。2023年度，本东说念主不存在提议召开董事会、提议
解聘管帐师事务所、提议独处礼聘外部审计机构和参谋机构等情况。
以上是本东说念主2023年度任职时期的履职情况讲演，在此对公司董事会、筹办层在本
东说念主执行职责历程中赐与积极灵验的合营和撑抓暗意感谢。
特此陈述。
（本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司2023年度独处董事述职陈述》
之署名页）
独处董事：
伊志宏
