制服丝袜 铂科新材: 2023年度沉寂董事述职讲明-谢春晓
- 发布日期：2024-10-25 10:51 点击次数：160
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深圳市铂科新材料股份有限公司
——谢春晓
诸位推动及代表：
本东谈主手脚深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）
第三届董事会的沉寂董事，在职职时期严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
沉寂董事国法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第2号——创业板上市公司
方法运作》、《上市公司经管准则》等法律、法则、方法性文献以及《公司规章》、《独
立董事责任轨制》的关系规章，在2023年度责任中，如期了解检讨公司谋略情况，闲散
践诺了沉寂董事的职责，恪称包袱，勤勉尽责；积极出席相干会议，闲散仔细审阅会
议议案及相干材料，积极参与各议题的研究并建议了好多合理建议，对董事会的相干
事项发表沉寂见地，充分领略沉寂董事作用，费力崇拜公司举座利益和全体推动终点是
中小推动的正当权益。凭证中国证监会发布的《上市公司沉寂董事国法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指导第2号——创业板上市公司方法运作》关系要求，现将2023年
度本东谈主践诺沉寂董事职责情况讲明如下：
一、沉寂董事的基本情况
本东谈主谢春晓，1981年出身。中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
今，任东莞理工学院粤台产业科技学院副通告、副院长。2021年8月起担任公司沉寂
董事职务。
在担任公司沉寂董事时期，本东谈主未在公司担任除沉寂董事除外的任何职务，也未
在公司主要推动公司担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在妨碍本东谈主进行独
立客不雅判断的关系，不存在影响沉寂董事沉寂性的情况，相宜《上市公司沉寂董事管
理办法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第2号——创业板上市公司方法运
作》等法律、法则、方法性文献及《公司规章》、《沉寂董事责任轨制》中对于沉寂
董事沉寂性的相干要求。
二、2023年出席董事会和推动大会情况
其他首要事项均按相干规章践诺了相干门径，正当灵验。
届董事会的8次会议，莫得缺席和寄予其他沉寂董事代为出席并利用表决权的情形。本
着勤勉求实和诚信负责的原则，本东谈主在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获得
作念出决策所需贵府，在董事会上本东谈主闲散审阅议案，与公司谋略经管层保抓了充分疏导，
积极参与各项议题的研究并建议合理建议，并以严慎的气魄利用表决权，崇拜公司举座利
益和中小推动的权益。因此，本东谈主对公司董事会各项议案及公司其他事项在闲散审阅的基
础上均暗示推奖，无建议异议、反对和弃权的情形。
三、发表见地情况
凭证《上市公司沉寂董事国法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第2号—
—创业板上市公司方法运作》及公司《沉寂董事责任轨制》等相干法律法则、规章轨制
的关系规章，本东谈主对2022年度公司相做事项发表沉寂见地的情况如下：
凭证《上市公司沉寂董事国法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第2号—
—创业板上市公司方法运作》及公司《沉寂董事责任轨制》等相干法律法则、规章轨制
的关系规章，本东谈主对2023年度公司相做事项发表沉寂见地的情况如下：
司偏激节录的议案》及《2023年罢休
性股票与股票期权激勉霸术推论傍观经管办法》事项发表了明确的沉寂见地。
项发表了明确的沉寂见地。
评价讲明的议案》、《对于2022年度召募资金存放与使用情况专项讲明的议案》、《关
于2023年度董事薪酬决策的议案》、《对于2023年度高档经管东谈主员薪酬决策的议案》、
《对于公司为子公司提供担保额度预测的议案》、《对于公司及子公司向银行偏激他融
资机构苦求概述授信的议案》、《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款经管
的议案》以及《对于提请推动大会授权董事会办理以浮浅门径向特定对象刊行股票相干
事宜的议案》事项发表了沉寂见地，就《对于续聘司帐师事务所的议案》事项发表了事
前认同和明确的沉寂见地。
司2021年罢休性股票激勉霸术初度授予部分第二个包摄期包摄要求成就的议案》事项发
表了明确的沉寂见地。
整股票期权行权价钱及数目和罢休性股票授予价钱及数目的议案》事项发表了明确的独
立见地，就《对于拟投资树立芯片电感神态式公司曁关联交游的议案》发表了事先认同
和明确的沉寂见地。
司的议案》、《对于向控股子公司
提供财务资助暨关联交游的议案》以及《对于公司控股推动偏激他关联方占用公司资金、
公司对外担保事项》发表了明确的沉寂见地。
四、任职董事会各颠倒委员会的责任情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与傍观委员会、战略委员会及提名委员会四个专
门委员会。各委员会凭证董事会制定的各自颠倒委员会责任详情利用权利，就专科性
事项进行研究，建议见地及建议，供董事会决策参考。本东谈主担任公司董事会薪酬与傍观
委员会主任委员、提名委员会委员，在2023年度践诺了如下职责：
本东谈主手脚公司董事会薪酬与傍观委员会主任委员，按照公司《沉寂董事责任轨制》、
《董事会颠倒委员会议事国法》等相干轨制的规章，主抓开展了薪酬与傍观委员会的日
常责任，对董事及高档经管东谈主员的薪酬进行了审核，听取了高档经管东谈主员的责任陈述并
对其责任功绩宗旨完成情况进行傍观，对股权激勉对象功绩傍观达标情况进行审核；不
断探讨绩效傍观体系的进一步完善，落实对经管层的绩效傍观，黄网充分改革谋略层和中枢
职工的责任积极性，竣事公司健康抓续的发展，践诺了薪酬与傍观委员会委员的职责。
本东谈主手脚公司董事会提名委员会委员，按照公司《沉寂董事责任轨制》、《董事会
颠倒委员会议事国法》等相干轨制的规章，积极参与提名委员会的经常责任，对公司的
高档经管东谈主员及关节后备东谈主才培养霸术建议我方的见地，践诺了提名委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所作念的责任
真审核，必要时向公司相干部门和东谈主员量度，在此基础上利用本人的专科学问，沉寂、
客不雅、审慎地利用表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客不雅性，切实崇拜了公司和
推动的正当权益。
尤其是波及到方法公司法东谈阁下理结构和保护社会公众推动权益等相干法则的雄伟和
清醒，不停扶助我方的履职才气，为公司的科学决策和风险防患提供更好的见地和建
议，不停扶助对公司和投资者利益的保护才气，加深自发保护社会公众推动权益的想想
坚定。
践诺信息表现义务，保证公司信息表现的信得过、准确、竣工、实时和平允。
六、现场责任情况
型制造方面的专科布景上风，与公司其他董事、监事、高管和专科技艺东谈主员积极进行疏导，
多角度、多方面了解公司的出产谋略情况、产物研发体系、里面限定和财务现象；与公
司其他董事、监事、高管东谈主员及相干责任主谈主员保抓密切计议，实时获悉公司各首要事项
的进展情况，时候关怀外部环境及商场变化对公司的影响，积极对公司谋略经管建议建
议。
七、与里面审计机构及司帐师事务所的疏导情况
践诺相干职责。本东谈主积极听取公司审计部的责任陈述，包括年度里面审战略略、各季
度里面审计责任讲明、对公司的如期专项检讨讲明等，实时了解公司审计部重心责任
事项的进展情况，促进加强公司里面审计东谈主员业务学问和审计技巧培训，灵验扶助公
司风险经管水平，进一步深入公司里面限定体系开发；本东谈主积极与司帐师事务所进行
灵验地探讨和交流，实时了解财务讲明的编制责任及年度审计责任的进展情况，确保
审计效果客不雅及平允。
八、与中小投资者的疏导交流情况
讲明期内，本东谈主通过插足公司推动大会，闲散、积极复兴投资者发问，增进与投
资者交流。本东谈主重心关怀与中小推动利益密切相干的对外担保、对外投资、关联交游
等首要事项，闲散审核和照章监督，保险全体推动的正当权益。
九、总体评价和建议
讲明期内，本东谈主手脚公司的沉寂董事，严格按照《公司法》《上市公司经管准则》
和《上市公司沉寂董事经管办法》等法律法则以及《公司规章》的规章，践诺赤诚勤
勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相干问题进行充分的疏导，为公
司的抓续发展建言献计，促进公司的发展和方法运作。在此基础上凭借本人的专科知
识，沉寂、客不雅、审慎地利用表决权，切实崇拜公司和浩大投资者的正当权益。
十、其它事项
项均践诺了相干门径和信息表现义务。2023年度，本东谈主不存在提议召开董事会、提议
解聘司帐师事务所、提议沉寂聘用外部审计机构和照拂机构等情况。
以上是本东谈主2023年度任职时期的履职情况陈述，在此对公司董事会、谋略层在本
东谈主践诺职责经由中予以积极灵验的协作和搭救暗示感谢。
特此讲明。
（本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司2023年度沉寂董事述职讲明》
之署名页）
沉寂董事：
谢春晓
