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露出 海南高速: 孤独董事述职禀报（王丽娅）
发布日期：2024-10-25 12:06    点击次数：140

露出 海南高速: 孤独董事述职禀报（王丽娅）

cphi制药在线                         孤独董事述职禀报      海南高速公路股份有限公司   动作海南高速公路股份有限公司孤独董事，本东谈主严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司惩办准则》《上市公司 孤独董事司法》等联系法律、法则及《公司规章》《公司独 立董事职责轨制》的规章和条件，负责履行孤独董事的职责， 负责、英勇、严慎地哄骗公司所赋予的权利，充分推崇孤独 董事的作用，积极促进公司健全内实现度及圭表运作，看重 公司整体鞭策尤其是中小鞭策的正当利益。现将本东谈主在 2023 年度履行职责情况禀报如下：   一、基本情况   王丽娅，女，1963 年 9 月出身，博士，教会。历任海南 大学不休学院讲师、副教会。现任海南大学经济学院金融学 教会、博士生导师，海南大学金融专科硕士中心主任，海南 省区域经济商量中心主任（海南省社科联旁边），中国城市 金融学会理事会理事，中国东谈主民银行货币政策委员会海南区 域各人，中国工商银行学术委员会理事，海南省东谈主大财经委 扣问各人，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司孤独董事。   禀报期内，本东谈主任职适宜《上市公司孤独董事管理宗旨》 第六条文章的孤独性条件，不存在影响孤独性的情形。   二、2023 年度履职情况               第 1 页                                      孤独董事述职禀报   （一）插足董事会及鞭策大会的情况   动作孤独董事，本东谈主负责履行职责，积极插足公司召开 的联系会议，本着英勇求实、诚信负责的原则，负责审阅了 会议议案及联系材料，积极参与筹划并提议合理化建议，为 董事会的正确、科学方案推崇积极作用。2023 年度，公司董 事会、鞭策大会的召集召开适宜法定形态，首要揣摸方案事 项和其他首要事项均履行了联系的审批形态。本东谈主出席会议 的情况如下：                           出席模样 本 年 度 召 开 今年应插足                        缺   出席鞭策 董事会次数     董事会次数   躬行      通信模样 交付          大会次数                                        席                   出席       插足  出席   （二）参与故意委员会、孤独董事故意会议情况   禀报期内，公司共召开 1 次政策委员会会议，本东谈主动作 董事会政策委员会委员，对公司投资方案事项进行潜入商量 筹划，切实履行了政策委员会委员的包袱和义务。   禀报期内，公司共召开 1 次提名委员会会议。动作孤独 董事，本东谈主凭证公司本色情况，对聘用高档管理东谈主员事项进 行了审议，切实履行了提名委员会主任委员的包袱和义务。   禀报期内，公司共召开 2 次董事会孤独董事故意会议。 本东谈主均出席联系会议，对公司投资方案等事项进行审议并发                   第 2 页                         孤独董事述职禀报 标明确快活见识。   （三）哄骗孤独董事权益情况   在 2023 年度履行孤独董事职责的过程中，未发现公司 有其他依据联系法律和规章的规章，需要孤独董事照章哄骗 卓著权益的事项。   （四）与里面审计机构及司帐师事务所的交流情况 积极与公司里面审计机构及司帐师事务所进行交流，对公司 里面审计机构的审计职责进行监督查验；与年审司帐师事务 所就年度审计情况、年度审计后果进行交流，实时掌执年度 审计职责安排及审计职责进展情况，切实履行孤独董事职 责，以保险审计后果的客不雅、公正。   （五）在公司进行现场职责的情况 故意委员会的会议，同期通过到公司进行实地窥探、会谈、 微信、视频、电话、邮件等多种模样与公司其他董事、管理 层及联系职责主谈主员等保持密切筹划，实时获悉公司各首要事 项的进展情况，充分了解公司分娩揣摸情况、财务管理和内 部实现的践诺情况，积极有用地履行了孤独董事的职责。 展濒临的机遇和挑战进行分析，为公司揣摸发展提议阔气前 瞻性和建筑性的念念路与建议，进一步进行径职才调。开展实 地调研 2 次，潜入一线了解公司各业务板块发展情况，提高 科学方案水平。              第 3 页                       孤独董事述职禀报   （六）看重投资者正当权益情况   禀报期内，本东谈主动作孤独董事严格按照联系法律、法则 的联系规章履行职责，对于每次需董事会审议的议案，王人认 真审阅联系云尔，五月天了解联系信息，利用本人的专科学问作念出 孤独、公正的判断。   持续跟进公司信息裸露职责，督促公司合规履行信息披 露义务，对公司信息裸露在着实、准确、无缺、实时、自制 等方面进行全面核查，以确保强大投资者的知情权，并切实 看重了公司和整体鞭策的利益尤其是中小鞭策的正当权益。   加强轨制法则学习以进行径职才调，积极参与监管机构 举办的针对公司董事、监事及高档管理东谈主员的培训行径，积 极插足联系业务培训，持续加深春联系法则尤其是触及到规 范公司法东谈主惩办结构和保护社会公众鞭策权益等联系法则 的坚定和融会，以不时提高对公司和投资者利益的保护能 力，不时提高履职才调。   （七）公司合营孤独董事职责的情况   公司董事会高度嗜好孤独董事的履职复古保险职责，建 立专科的团队为孤独董事履职提供干事保险，在本东谈主履行职 责的过程中给以了积极有用的合营和扶持，详备先容了公司 的分娩揣摸情况，提交了详备的文献，使本东谈主动作孤独董事 无意依据联系材料和信息，作出孤独、公正的判断。   三、年度履职重心关爱事项的情况   本东谈主严格按照《公司法》《深圳证券交游所上市公司自 律监管指导第 1 号——主板上市公司圭表运作》《上市公司               第 4 页                             孤独董事述职禀报 孤独董事管理宗旨》等法律法则及《公司规章》的规章，勤 勉尽职，赤诚履行职务，充分推崇孤独董事的作用，看重公 司及整体鞭策尤其是中小鞭策的正当权益。禀报期内，重心 关爱事项如下：      （一）应当裸露的关联交游   禀报期内公司未发生关联交游事项。      （二）续聘司帐师事务所等事项 会议，审议通过了《对于续聘 2023 年度财务审计和内控审 计机构的议案》，董事会在审议上述事项时，表决形态适宜 《公司法》及联系法律和《公司规章》的规章。经审核以为： 大华司帐师事务所具有从事上市公司审计的业务履历和专 业的业务水平，具备富足的孤独性、专科胜任才调、投资者 保护才调，在从事公司年度审计干事过程中，对峙孤独、客 不雅、公正的审计准则，英勇尽职，出具的各项专科禀报客不雅、 公正，审计后果适宜公司本色，快活续聘大华司帐师事务所 为 2023 年度审计机构。该事项还是公司 2023 年第四次临时 鞭策大会审议通过，公司对该事项的审议及裸露形态正当合 规。      （三）按期禀报联系事项   禀报期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交游所主板股票上市司法》等法律法则和圭表性文献 及《公司规章》的条件，按时编制并裸露了《2022 年年度报 告》《2023 年第一季度禀报》《2023 年半年度禀报》《2023                 第 5 页                           孤独董事述职禀报 年第三季度禀报》，准确裸露了相应禀报期内的财务数据和 辛苦事项，向投资者充分揭示了公司揣摸情况。上述禀报均 经公司董事会、监事会审议通过，其中《2022 年年度禀报》 经公司 2022 年年度鞭策大会审议通过。公司董事、监事、 高档管理东谈主员均对公司按期禀报签署了书面阐述见识。公司 对按期禀报的审议及裸露形态正当合规，财务数据详确，真 实地响应了公司的本色情况。   （四）聘用高档管理东谈主员情况   公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二次会议， 审议通过了《对于聘用高档管理东谈主员的议案》，上述东谈主员的 提名及聘用历程适宜《深圳证券交游所主板股票上市司法》 等联系法律法则和《公司规章》条件。   （五）高档管理东谈主员薪酬   禀报期内，公司董事会薪酬与考核委员会已对公司高档 管理东谈主员 2021 年度的薪酬、绩效考核情况进行了查验。我 以为公司高档管理东谈主员薪酬适宜公司制定的薪酬和联系绩 效管理宗旨，适宜公司本色揣摸情况。   四、总体评价和建议 市公司孤独董事管理宗旨》等法律法则以及《公司规章》的 规章，履行赤诚英勇义务，审议公司各项议案，主动参与公 司方案，就联系事项进行充分的交流，促进公司的发展和规 范运作。凭借本人的专科学问，孤独、客不雅、审慎的哄骗表 决权，切实看重公司和强大投资者的正当权益。                第 6 页                            孤独董事述职禀报 理的规章，本着诚信与英勇的精神，加强与其他董事、监事 和管理层的交流，孤独、客不雅、公正地履行孤独董事职责， 充分推崇本人专科上风和督导作用，促进公司郑重揣摸、规 范运作，看重强大投资者卓著是中小鞭策的正当权益。                      孤独董事：王丽娅              第 7 页



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