卡通动漫 铂科新材: 2023年度孤立董事述职陈述-李音
- 发布日期：2024-10-25 11:07 点击次数：127
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深圳市铂科新材料股份有限公司
——李音
诸君推动及代表：
本东谈主看成深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“铂科新材”）
第三届董事会的孤立董事，在职职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
孤立董事公法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管教学第2号——创业板上市公司
模范运作》、《上市公司解决准则》等法律、法则、表猖狂文献以及《公司限定》、《独
立董事责任轨制》的筹商限定，在2023年度责任中，依期了解检查公司计算情况，细致
试验了孤立董事的职责，恪称攀扯，勤勉尽责；积极出席筹商会议，细致仔细审阅会
议议案及筹商材料，积极参与各议题的斟酌并暴虐了好多合理建议，对董事会的筹商
事项发表孤立倡导，充分发扬孤立董事作用，勤劳着重公司举座利益和全体推动终点是
中小推动的正当权益。字据中国证监会发布的《上市公司孤立董事公法》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管教学第2号——创业板上市公司模范运作》筹商要求，现将2023年
度本东谈主试验孤立董事职责情况陈述如下：
一、孤立董事的基本情况
本东谈主李音，1973年出身。中国国籍，无境外恒久居留权。2005年10月至2008年2月，
任《光明日报》深圳记者站记者；2008年2月至2009年2月，任《深圳后生》杂志社首席编
辑；2009年2月至2011年3月，任《中国文化报》华南新闻中心新闻部主任；2011年5月至
协会通知长；2018年11月至2020年12月，任上海利威供应链经管有限公司实施董事；2018
年8月至2021年4月，任义乌易码供应链经管有限公司实施董事兼司理；2019年12月至2021
年3月，任广州利威供应链有限公司实施董事兼总司理等职务。现任公司孤立董事、深圳
市新材料行业协会通知长、深圳市新星轻合金材料股份有限公司孤立董事、深圳市嘉盟购
跨境电子商务有限公司实施董事和总司理、深圳市赛欣瑞措施时刻处事有限公司实施董事
和总司理、深圳市赛欣瑞科技发展有限公司监事、富兰克科技（深圳）股份有限公司董
事、深圳洲际通航投资控股有限公司董事、深圳市前海四海新材料投资基金经管有限公司
监事等职务。
在担任公司孤立董事期间，本东谈主未在公司担任除孤立董事除外的任何职务，也未
在公司主要推动公司担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在妨碍本东谈主进行独
立客不雅判断的关系，不存在影响孤立董事孤立性的情况，妥当《上市公司孤立董事管
理主义》、《深圳证券交游所上市公司自律监管教学第2号——创业板上市公司模范运
作》等法律、法则、表猖狂文献及《公司限定》、《孤立董事责任轨制》中对于孤立
董事孤立性的筹商要求。
二、2023年出席董事会和推动大会情况
其他紧要事项均按筹商限定试验了筹商法子，正当有用。
届董事会的8次会议，莫得缺席和请托其他孤立董事代为出席并利用表决权的情形。本
着勤勉求实和诚信负责的原则，本东谈主在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获得
作念出决策所需贵寓，在董事会上本东谈主细致审阅议案，与公司计算经管层保握了充分交流，
积极参与各项议题的斟酌并暴虐合理建议，并以严慎的格调利用表决权，着重公司举座利
益和中小推动的权益。因此，本东谈主对公司董事会各项议案及公司其他事项在细致审阅的基
础上均暗意讴歌，无暴虐异议、反对和弃权的情形。
三、发表倡导情况
字据《上市公司孤立董事公法》、《深圳证券交游所上市公司自律监管教学第2号—
—创业板上市公司模范运作》及公司《孤立董事责任轨制》等筹商法律法则、规章轨制
的筹商限定，本东谈主对2023年度公司筹商事项发表孤立倡导的情况如下：
司过甚摘录的议案》及《2023年截止
性股票与股票期权激发预备实施考查经管主义》事项发表了明确的孤立倡导。
项发表了明确的孤立倡导。
评价陈述的议案》、《对于2022年度召募资金存放与使用情况专项陈述的议案》、《关
于2023年度董事薪酬决议的议案》、《对于2023年度高档经管东谈主员薪酬决议的议案》、
《对于公司为子公司提供担保额度瞻望的议案》、《对于公司及子公司向银行过甚他融
资机构央求抽象授信的议案》、《对于使用部分闲置召募资金和自有资金进行现款经管
的议案》以及《对于提请推动大会授权董事会办理以浅薄法子向特定对象刊行股票筹商
事宜的议案》事项发表了孤立倡导，就《对于续聘司帐师事务所的议案》事项发表了事
前认同和明确的孤立倡导。
司2021年截止性股票激发预备初次授予部分第二个包摄期包摄条目树立的议案》事项发
表了明确的孤立倡导。
整股票期权行权价钱及数目和截止性股票授予价钱及数目的议案》事项发表了明确的独
立倡导，就《对于拟投资诞生芯片电感花相貌公司曁关联交游的议案》发表了预先认同
和明确的孤立倡导。
司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项陈述的议案》、《对于向控股子公司提
供财务资助暨关联交游的议案》以及《对于公司控股推动过甚他关联方占用公司资金、
公司对外担保事项》发表了明确的孤立倡导。
四、任职董事会各特意委员会的责任情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考查委员会、战略委员会及提名委员会四个专
门委员会。各委员会字据董事会制定的各自特意委员会责任信赖利用权益，就专科性
事项进行研究，暴虐倡导及建议，供董事会决策参考。本东谈主担任公司董事会提名委员会
主任委员、审计委员会委员，在2023年度试验了如下职责：
本东谈主看成公司董事会提名委员会主任委员，按照公司《孤立董事责任轨制》、《董
事会特意委员会议事公法》等筹商轨制的限定，主握开展了提名委员会的平淡责任，对
公司的高档经管东谈主员及要津后备东谈主才培养预备暴虐我方的倡导，切实试验了提名委员会
主任委员的职责。
本东谈主看成公司董事会审计委员会委员，先锋影音按照公司《孤立董事责任轨制》、《董事
会特意委员会议事公法》等筹商轨制的限定，积极参与审计委员会的责任，对公司年
度财务陈述编制进行审核、参与续聘年度审计机构责任、审查公司内限定度实施情况，
依期了解公司财务现象和计算后果，试验了审计委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所作念的责任
真审核，必要时向公司筹商部门和东谈主员谈判，在此基础上利用自己的专科学问，孤立、
客不雅、审慎地利用表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客不雅性，切实着重了公司和
推动的正当权益。
尤其是波及到模范公司法东谈主解决结构和保护社会公众推动权益等筹商法则的贯通和
贯通，不休普及我方的履职能力，为公司的科学决策和风险驻防提供更好的倡导和建
议，不休普及对公司和投资者利益的保护能力，加深自发保护社会公众推动权益的念念想
意志。
试验信息露馅义务，保证公司信息露馅的真确、准确、好意思满、实时和自制。
六、现场责任情况
监事、高管东谈主员积极进行交流，多角度、多方面了解公司的坐褥计算情况、里面限定和财
务现象；与公司其他董事、监事、高管东谈主员及筹商责任主谈主员保握密切筹商，实时获悉公
司各紧要事项的进展情况，时代关心外部环境及市集变化对公司的影响，积极对公司经
营经管暴虐建议。
七、与里面审计机构及司帐师事务所的交流情况
试验筹商职责。本东谈主积极听取公司审计部的责任呈报，包括年度里面审战略划、各季
度里面审计责任陈述、对公司的依期专项检查陈述等，实时了解公司审计部要点责任
事项的进展情况，促进加强公司里面审计东谈主员业务学问和审计妙技培训，有用普及公
司风险经管水平，进一步深远公司里面限定体系开辟；本东谈主积极与司帐师事务所进行
有用地探讨和交流，实时了解财务陈述的编制责任及年度审计责任的进展情况，确保
审计收尾客不雅及自制。
八、与中小投资者的交流交流情况
陈述期内，本东谈主通过进入公司推动大会、年度事迹网上讲解会（2023年4月26日
通过全景网“投资者关系互动平台”继承汇注而已的样子召开事迹讲解会），细致、
积极修起投资者发问，增进与投资者交流。本东谈主接纳其他孤立董事的请托看成搜集东谈主，
就公司于2023年4月17日召开的2023年第一次临时推动大会中审议的2023年截止性股
票与股票期权激发预备筹商议案向公司全体推动搜集投票权，有用保险中小推动参与
公司解决。本东谈主要点关心与中小推动利益密切筹商的对外担保、对外投资、关联交游
等紧要事项，细致审核和照章监督，保险全体推动的正当权益。
九、总体评价和建议
陈述期内，本东谈主看成公司的孤立董事，严格按照《公司法》《上市公司解决准则》
和《上市公司孤立董事经管主义》等法律法则以及《公司限定》的限定，试验赤诚勤
勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就筹商问题进行充分的交流，为公
司的握续发展建言献计，促进公司的发展和模范运作。在此基础上凭借自己的专科知
识，孤立、客不雅、审慎地利用表决权，切实着重公司和宏大投资者的正当权益。
十、其它事项
项均试验了筹商法子和信息露馅义务。2023年度，本东谈主不存在提议召开董事会、提议
解聘司帐师事务所、提议孤立聘用外部审计机构和照管机构等情况。
以上是本东谈主2023年度任职期间的履职情况呈报，在此对公司董事会、计算层在本
东谈主试验职责历程中给以积极有用的伙同和扶植暗意感谢。
特此陈述。
（本页无正文，为《深圳市铂科新材料股份有限公司2023年度孤立董事述职陈述》
署名页）
孤立董事：
李音
