米菲兔 足交 兴瑞科技: 2023年度孤立董事述职讲明（孙健敏）
- 发布日期：2024-10-25 12:33 点击次数：112
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司
孤立董事 2023 年度述职讲明（孙健敏）
本东说念主算作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独
立董事，在 2023 年度任职时辰，本东说念主严格按照《上市公司孤立董事处罚宗旨》、
《标准运作》偏执他相关法律、法例和《公司规则》、《孤立董事责任轨制》的
规矩和要求，针织履行孤立董事的职责，充分发达孤立董事的孤立性和专科性作
用，全面存眷公司的发展情景，实时了解公司的坐褥筹划信息，切实吝惜公司和
合座鼓励尤其中小鼓励的正当权利。现将 2023 年度本东说念主履行孤立董事职责情况
讲演如下：
一、孤立董事的基本情况
本东说念主孙健敏，1961 年设立，博士学历。现任中国东说念主民大学服务东说念主事学院教
授，本公司孤立董事。
出任公司孤立董事所应具备的孤立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对
本东说念主的孤立特性况进行了评估，未发现可能影响本东说念主算作孤立董事进行孤立客不雅
判断的情形，觉得本东说念主算作孤立董事保执充分的孤立性。
二、2023 年度履职简略
（一）出席董事会会议及鼓励大会情况
本东说念主对董事会审议的关联议案均进行了谨慎阅读并仔细推测，与公司筹划处罚层
保执充分雷同，充分运用本东说念主的专科学问和施行造就，以严慎的作风愚弄表决权，
对各事项作念出了明确孤立的判断。
本东说念主觉得公司董事会、鼓励大会的召集和召开法度正当合规，弊端事项均履
行了关联审批法度，正当灵验，故对董事会 2023 年度审议的各项议案均投了赞
成票，莫得提议异议的事项，也莫得反对、弃权的情形。
（二）故意委员会的责任情况
计委员会会议，本东说念主按照规矩投入审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发
生，对公司财务讲明、里面适度自我评价讲明、关联往复、再融资等事项提议建
议，切实履行了委员会的职责。
次策略和投资委员会会议，本东说念主按照规矩投入策略委员会历次会议，未有无故缺
席的情况发生，叔叔偷玩侄女谨慎审议了策略和投资委员会会议的各项议案，了解公司发展战
略和标的，确保公司健康发展。
规则》、《孤立董事责任轨制》《公司董事会薪酬与窥察委员会责任笃定》等相
关规矩，积极召集并主执委员会的日常责任。2023 年公司共召开 3 次薪酬与考
核委员会会议，本东说念主按照规矩投入薪酬与窥察委员会历次会议，未有无故缺席的
情况发生，对公司董事、高档处罚东说念主员的薪酬与窥察宗旨提议建议，切实履行了
委员会的职责。
（三）与里面审计机构及司帐师事务所雷同情况
公司处罚层保执密切雷同，与公司审计委员会委员、公司证券和财务部门保执沟
通交流，共同推动审计、内控责任的全面、高效开展。
三、在公司进行现场造访的情况
产筹划情况、财务情景；与公司其他董事、高档处罚东说念主员及关联责任主说念主员保执联
系，存眷外部环境及阛阓变化对公司的影响，以及传媒、汇聚对公司的关联报说念，
实时获悉公司各弊端事项的进展情况，撸撸了解公司的坐褥筹划情况。其中，本东说念主分
别于 2023 年 4 月、12 月赴兴瑞科技宁波公司进行现场调研，同期投入技艺处罚
本部年会，向公司东说念主力资源部负责东说念主、坐褥车间主任及职能部门司理等访谈，深
入了解公司东说念主力资源处罚和组织发展方面的情况。
四、年度履职重心存眷事项
（一）应当露馅的关联往复
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《对于
先购买权暨关联往复的议案》等议案。公司于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过《对于阻隔收购钞票暨关联往复事项》《对于收购
慈溪骏瑞房屋租出有限公司 100%股权暨关联往复的议案》等议案。
除上述事项外，2023 年公司未发生其他应当露馅的关联往复。公司董事会
在审议关联往复时，关联董事避开表决，表决法度均合适相关法律法例的规矩。
本东说念主觉得，公司关联往复事项免除了公说念、自制、自发、诚信的原则，合适关联
法律法例的规矩，审议和表决法度正当合规，往复订价公允合理，是公司平日生
产筹划所必须，不存在损伤公司及公司鼓励十分是中小鼓励利益的情形。
（二）露馅财务司帐讲明及如期讲明中的财务信息、里面适度评价讲明的情
况
讲明期内，公司严格依照《公法律讲授》《证券法》等关联监管规矩，及《公司
规则》等要求，按时编制并露馅了《2022 年年度讲明》《2023 年第一季度讲明》
《2023 年半年度讲明》
《2023 年第三季度讲明》
《2022 年度里面适度评价讲明》，
讲明内容真正、准确、完竣地反馈了公司的实质情况，不存在失误记录、误导性
述说或者弊端遗漏。
上述讲明均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度讲明》经公司 2022
年年度鼓励大会审议通过，公司董事、监事、高档处罚东说念主员对公司如期讲明签署
了书面说明主见，讲明的审议和表决法度正当合规。
（三）聘任司帐师事务所
董事会第五次会议审议通过《对于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，本东说念主
对该事项发表了事先审核。天健司帐师事务所（稀疏豪放搭伙）（稀疏豪放搭伙）
具有上市公司审计责任的丰富造就和办事提醒，在执业经过中坚执孤立审计原
则，较好地履行了两边所规矩的株连和义务，保证了公司各项责任的成功开展。
（四）股权激勉缱绻及职工执股缱绻关联事项
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于 2021 年第一期股权激勉缱绻初度授予部分为止性股票第二个废除限售期及预
留授予部分为止性股票第一个废除限售期废除限售条款建树的议案》《对于回购
刊出部分为止性股票的议案》。公司 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《对于公司 2021 年职工执股缱绻第
二个解锁期解锁条款建树的议案》。
公司就上述议案履行了必要的审议法度，对相关情况实时进行了露馅，不存
在损伤中小投资者利益的情形。
五、其他事项说明
解聘司帐师事务所；未提议孤立聘任外部审计机构和接头机构；未对董事会议案
及非董事会议案的其他事项提议异议。
六、总体评价和建议
法》等法律、法例、规章、标准性文献，以及《公司规则》《孤立董事责任轨制》
等关联规矩，针织、死力、尽职，主动久了了解公司筹划发展情况，利用我方的
专科学问和造就，对各项议案偏执他事项进行谨慎审查及辩论，孤立、客不雅、审
慎地愚弄表决权，为公司的执续健康发展建言献计，促进董事会有讨论的科学、合
理、灵验，充分发达孤立董事的作用，吝惜公司及合座鼓励十分是中小鼓励的合
法权利。
特此讲明。
孤立董事：孙健敏
