泰國 人妖 兴瑞科技: 2023年度颓唐董事述职答复（薛锦达）
- 发布日期：2024-10-25 11:32 点击次数：93
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司
颓唐董事 2023 年度述职答复（薛锦达）
本东说念主动作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独
立董事，在 2023 年度任职时辰，本东说念主严格按照《上市公司颓唐董事处罚倡导》、
《步调运作》过甚他干系法律、法例和《公司规矩》、《颓唐董事职责轨制》的
限定和要求，诚笃本质颓唐董事的职责，充分分解颓唐董事的颓唐性和专科性作
用，全面关爱公司的发展情景，实时了解公司的分娩谋略信息，切实保养公司和
整体鼓吹尤其中小鼓吹的正当权柄。现将 2023 年度本东说念主本质颓唐董事职责情况
讲述如下：
一、颓唐董事的基本情况
本东说念主薛锦达，1957 年出身，硕士学历。1980 年-2018 年先后在上海纳铁福传
动轴有限公司(中德联合)任工艺部工程师、副总司理、董事、总司理，其中 2000
年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德联合) 董事、总司理。现任公司独
立董事、江苏云意电气股份有限公司颓唐董事。
出任公司颓唐董事所应具备的颓唐性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对
本东说念主的颓唐特性况进行了评估，未发现可能影响本东说念主动作颓唐董事进行颓唐客不雅
判断的情形，以为本东说念主动作颓唐董事保捏充分的颓唐性。
二、2023 年度履职或者
（一）出席董事会会议及鼓吹大会情况
本东说念主对董事会审议的干系议案均进行了阐发阅读并仔细计议，与公司谋略处罚层
保捏充分疏浚，充分运用本东说念主的专科学问和实施告诫，以严慎的气魄愚弄表决权，
对各事项作念出了明确颓唐的判断。
本东说念主以为公司董事会、鼓吹大会的召集和召开症勾通法合规，紧要事项均履
行了干系审批环节，正当灵验，故对董事会 2023 年度审议的各项议案均投了赞
成票，莫得提倡异议的事项，也莫得反对、弃权的情形。
（二）挑升委员会的职责情况
《颓唐董事职责轨制》《公司董事会政策和投资委员会职责笃定》等干系限定，
本着用功遵法的原则，阐发本质了应尽的职责。2023 年公司共召开 6 次政策和
投资委员会会议，本东说念主按照限定插足政策委员会历次会议，未有无故缺席的情况
发生，阐发审议了政策和投资委员会会议的各项议案，了解公司发展政策和标的，
确保公司健康发展。
（三）与里面审计机构及司帐师事务所疏浚情况
公司处罚层保捏密切疏浚，与公司审计委员会委员、公司证券和财务部门保捏沟
通交流，共同推动审计、内控职责的全面、高效开展。
三、在公司进行现场造访的情况
产谋略情况、财务情景；与公司其他董事、高档处罚东说念主员及干系职责主说念主员保捏联
系，关爱外部环境及市集变化对公司的影响，以及传媒、汇聚对公司的干系报说念，
实时获悉公司各紧要事项的进展情况，了解公司的分娩谋略情况。其中，为真切
了解公司国外子公司分娩谋略情况，本东说念主于 2023 年 11 月赴兴瑞科技越南公司进
行现场调研。在现场调研时，丁香无月本东说念主察看了兴瑞科技越南公司分娩车间，与越南公
司谋略处罚层和职工交流，阐发了解越南公司运营情况。
四、年度履职重心关爱事项
（一）应当表露的关联走动
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《对于
先购买权暨关联走动的议案》等议案。公司于 2023 年 11 月 11 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过《对于休止收购财富暨关联走动事项》《对于收购
慈溪骏瑞房屋租借有限公司 100%股权暨关联走动的议案》等议案。
除上述事项外，2023 年公司未发生其他应当表露的关联走动。公司董事会
在审议关联走动时，关联董事粉饰表决，表决环节均合乎干系法律法例的限定。
本东说念主以为，公司关联走动事项苦守了平正、平正、自发、诚信的原则，合乎干系
法律法例的限定，审议和表决症勾通法合规，走动订价公允合理，是公司平淡生
产谋略所必须，不存在损伤公司及公司鼓吹尽头是中小鼓吹利益的情形。
（二）表露财务司帐答复及依期答复中的财务信息、里面鸿沟评价答复的情
况
答复期内，公司严格依照《公功令》《证券法》等干系监管限定，及《公司
规矩》等要求，按时编制并表露了《2022 年年度答复》《2023 年第一季度答复》
《2023 年半年度答复》
《2023 年第三季度答复》
《2022 年度里面鸿沟评价答复》，
答复内容确凿、准确、完好地反应了公司的本体情况，不存在失实纪录、误导性
论说或者紧要遗漏。
上述答复均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度答复》经公司 2022
年年度鼓吹大会审议通过，公司董事、监事、高档处罚东说念主员对公司依期答复签署
了书面说明意见，答复的审议和表决症勾通法合规。
（三）聘任司帐师事务所
董事会第五次会议审议通过《对于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，本东说念主
对该事项发表了预先审核。天健司帐师事务所（稀零鄙俚合伙）（稀零鄙俚合伙）
具有上市公司审计职责的丰富告诫和做事教悔，在执业经由中坚捏颓唐审计原
则，较好地本质了两边所限定的包袱和义务，保证了公司各项职责的顺利开展。
（四）股权激发计较及职工捏股计较干系事项
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于 2021 年第一期股权激发计较初次授予部分截止性股票第二个消释限售期及预
留授予部分截止性股票第一个消释限售期消释限售条目确立的议案》《对于回购
刊出部分截止性股票的议案》。公司 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《对于公司 2021 年职工捏股计较第
二个解锁期解锁条目确立的议案》。
公司就上述议案本质了必要的审议环节，对干系情况实时进行了表露，不存
在损伤中小投资者利益的情形。
五、其他事项证明
解聘司帐师事务所；未提议颓唐聘用外部审计机构和洽商机构；未对董事会议案
及非董事会议案的其他事项提倡异议。
六、总体评价和建议
律、法例、规章、步调性文献，以及《公司规矩》《颓唐董事职责轨制》等干系
限定，诚笃、用功、遵法，主动了解公司谋略发展情况，利用本人的专科学问和
告诫，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，保养公司及整体鼓吹尽头是中小鼓吹的
正当权柄。
特此答复。
颓唐董事：薛锦达
